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Implementación de un Formulario con Datos de los Sujetos Obligados a Informar a UIF al Momento de Registrar la Transmisión de Dominio o Constitución de Derecho Real de Usufructo

Domingo 2 de Octubre de 2022

La Dirección General del Registro de la Propiedad Inmueble de la Capital Federal, a través de la disposición 7/2022, establece que para la registración de un documento de transmisión del dominio o constitución de derecho real de usufructo, donde resulte de aplicación la resolución de la Unidad de Información Financiera 112/2021, se deberá informar al Registro de la Propiedad Inmueble de la Capital Federal, el nombre y apellido, DNI, domicilio real, nacionalidad, profesión, estado civil, porcentaje de participación de titularidad o control y CUIT/CUIL del o los beneficiarios finales. A ese fin, se aprueba el formulario de declaración de beneficiario final, que deberá ser suscripto por el otorgante del acto y acompañado con la previa precarga online de datos en el sitio web del Registro. En los trámites digitales, este formulario deberá acompañarse como documento no registrable. La Resolución (UIF) 112/2021 establece el deber de informar en operaciones donde intervengan personas que posea al menos el 10% del capital o de los derechos a voto de una persona jurídica, un fideicomiso, un fondo de inversión, un patrimonio de afectación y/o de cualquier otra estructura jurídica, o bien, las personas humanas que por otros medios ejerzan el control final de las mencionadas entidades jurídicas.

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